非法比特币交易在美国蔓延，涉案人员被判6年有期徒刑

一家美国比特币公司 Cryptocoin Capital Management 因参与非法比特币交易而受到调查，其领导人 Daniel Mercede 被判处六年以上有期徒刑。

FBI 和警方调查发现，梅赛德斯不断从合法交易所购买大量比特币，然后以高价转售。他的公司与常规交易所相比有两个优势：位于美国，客户不必像交易所一样经历漫长的等待时间。

FBI 特工 Gary Sukowatey 说：“大量消费者希望立即获得他们购买的比特币，因此他们更喜欢 P2P 交易。梅赛德斯提前购买了大量比特币，当有客户时在美国比特币合法吗，他会随时以高价卖出。”

问题在于，美国要求任何汇款都需要获得美国财政部的许可。而且梅赛德斯和他的公司没有任何执照或执照。

根据法庭记录，2014年下半年梅赛德斯的比特币日均购买金额在1万到4万美元之间，自2014年8月以来的六个月内，梅赛德斯的非法金融交易额达到了140万美元。他承认，2014 年 9 月，他在中国一家交易所买入比特币，然后在美国转售在美国比特币合法吗，日均回报率为 8%-15%。

FBI 表示，在美国市场进行虚拟货币交易是完全合法的，只要持有必要的注册资格和执照，并满足监管机构的合规和报告要求。然而，像梅赛德斯这样的活动已经在美国市场蔓延，成为非法金融交易。