比特币等虚拟货币已成为洗钱和非法集资的工具

中国互联网金融协会今日发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》。近年来，比特币、莱特币和各种代币等所谓的“虚拟货币”已经集中在一些互联网平台上。参与交易的人数逐渐扩大，形成的金融和社会风险和隐患不容忽视。为帮助公众正确认识比特币等所谓“虚拟货币”，认识投资风险，维护自身权益，现就有关风险事项提醒如下：

比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确价值 基本上，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈。投资者盲目跟风炒作，容易造成资金损失。投资者需要增强风险防范意识。值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕比特币洗钱犯罪，如有违法犯罪线索，应立即报告。

投资者通过比特币等所谓的“虚拟货币”交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动、安全风险等风险，平台的技术风险也较高。发生了许多国际事件。如果交易平台被黑客入侵和被盗，投资者必须自行承担投资风险。不法分子还经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”从事相关违法活动比特币洗钱犯罪，具有很大的法律风险。近期，大量交易平台因支持 ICO 被监管部门暂停。各种所谓的“币”交易平台在我国没有合法设立的依据。

中国互联网金融协会呼吁：各会员单位应履行行业自律公约承诺，严格遵守国家法律法规，不得参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务，并积极抵制任何违反法律法规的金融活动。