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涉案金额超500亿元!发现异常数字货币网络传销

imtoken安卓官方版 2023-11-05 05:13:53

简介长安君(IDchanganj):超过200万人参与,超过3000个关卡,超过31万枚比特币,超过917万枚以太币等数字货币……江苏盐城公安局破解的“Plus Token”省 网络传销案已进入审理阶段。据公安部相关负责人介绍,这是我国公安机关侦破的第一起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件。数字货币传销有什么区别?传销团伙如何在一年多时间里收集到等值超过 500 亿元的数字货币?犯罪嫌疑人能否通过区块链技术逃避法律制裁?号称“币圈最大基金”,层级3000多级 7月3日,盐城经济技术开发区人民法院公开审理此案。盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍,2019年初,盐城公安局发现“Plus Token”平台涉嫌从事网络传销犯罪,立即成立了专门小组进行调查。2019 年 6 月,在公安部的协调组织下,专案组民警奔赴多个国家和地区,配合当地警方,成功抓获27名躲藏在国外的重大犯罪嫌疑人,将其绳之以法。同时,1名主要犯罪嫌疑人也在中国被捕。2020年3月,公安部部署全国公安机关开展集中整治行动,82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网。警方调查显示,从 2018 年 5 月到 2019 年 6 月,“Plus Token”平台在其存在期间发展了超过 200 万会员。除了国内会员外,还有相当数量的海外会员,等级关系高达3级以上,000 层。在一年多的时间里,平台从会员那里收集了超过31万个比特币,以及超过917万种以太坊等数字货币。根据事发时的市场情况,这些数字货币等值价值超过500亿元。“Plus Token”平台被誉为“币圈最大的资本市场”。当主犯被捕时,比特币价格暴跌 30%。

据公安部相关负责人介绍盐城警方破获比特币传销揭秘,这是中国公安机关侦破的第一起利用区块链技术,以数字货币为交易媒介的超大型跨国网络传销犯罪案件,也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。. 相同的作案手法、不同的交易媒体嫌疑人陈某、丁某、彭某是“Plus Token”平台的建设者。2018年初,三人计划打造“Plus Token”平台,平台App于2018年5月1日正式上线。“Plus Token,融合科技与梦想的钱包”。过去,传销犯罪大都市创造了“高级”的概念 掩盖其骗局,本案亦然。在宣传视频中,嫌疑人将中国生产的传销平台描述为由国外知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台,可实现数字货币智能增值服务。但是,为了有资格加入该平台,您必须有在线推荐。为了获得平台的“智能搬砖收入”,也称为“静态收入”,您必须支付“门槛费”——至少等值500美元的数字货币,并开通“智能狗”,又称“智能套利搬砖机器人”,每月本金的6%至18%。据警方介绍,如果“智能搬砖收入” 还是隐瞒,那么“链接收入”,又称“动态收入”,是明目张胆的传销。“Plus Token”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。

“直连收入”为第一级线下每个账户“智能搬砖收入”的100%;“间接链接收入”是从二级到十级线下每个账户的“智能搬砖收入”的10%。%。为了鼓励会员开发更多层次的下线,“Plus Token”平台还推出了“执行佣金”奖励模式。“Plus Token”平台对比特币、以太坊等主流数字货币收费,但所有收入和佣金均以“Plus Token”支付给会员。“加币”是陈某等犯罪嫌疑人打造的“虚拟货币”。它没有实际价值。其发行数量、价格、涨跌均由陈某控制。“加币” 会员赚取的收入可以卖到线下,也可以通过平台兑换兑换成主流数字货币,但兑换需要后台人工审核。“虽然交易媒介不同,但庞氏骗局的本质并没有改变。” 盐城公安局经侦支队三支队副队长杨磊介绍,“Plus Token”平台的静态和动态奖金制度与以往的传销平台类似。,只是加入了区块链和数字货币“搬砖”的概念,没有任何实际的商业活动,都是靠包装,不断发展线下来维持平台的运营。区块链“身体保护”无法掩盖犯罪事实。这 ”

三人共同搭建“Plus Token”平台,利用区块链技术的匿名性和去中心化,组织传销,牟取暴利,规避银行监管和公安机关。更为狡猾的是,犯罪嫌疑人聘请了两名外国人作为“傀儡”,并将他们包装为平台的“创始人”,参加各种日常活动。以他们为首的三名嫌疑人隐藏在团伙中,并在幕后远程指挥。在这个传销团伙中,技术团队、营销团队、客服团队相对独立,分散在全国多个地区。2019年初,陈某等三人陆续将三批人员调往国外不同国家,加大了警方调查和打击的难度。“利用区块链技术逃避监管和打击,是近年来新型互联网经济犯罪的一个突出特点。” 梅继军说道。据介绍,数字货币不同于人民币等法定货币,没有交易账户和交易流程。立案之初,办案人员确实遇到了很多困难,比如涉及到谁?并且没有交易账户和交易流程。立案之初,办案人员确实遇到了很多困难盐城警方破获比特币传销揭秘,比如涉及到谁?并且没有交易账户和交易流程。立案之初,办案人员确实遇到了很多困难,比如涉及到谁?